Ons bestuur

Verantwoordelijkheid van de Auditcommissie

De Audit commissie houdt zich met name bezig met de integriteit van de financiële verklaringen van Baxter, het systeem van interne accountantscontroles, het interne en externe auditproces en het proces voor de monitoring van de naleving van de wet- en regelgeving. Tot de taken van de commissie behoren:

• toetsing van de adequaatheid en effectiviteit van de interne controle van Baxter met betrekking tot de financiële verslaglegging met het management, alsmede het onafhankelijke registeraccountantsbedrijf en interne auditor’s;
• toetsing met het management van Baxter's controles en procedures op het gebied van openbaarmaking;
• behouden en beoordelen van de kwalificaties, onafhankelijkheid en prestaties van het onafhankelijke registeraccountantsbedrijf.
• Goedkeuren van audit en toelaatbare niet-audit regelingen, uit te voeren door het onafhankelijke registeraccountantsbedrijf;
• toetsing van het bereik van de jaarlijkse externe en interne audits;
• toetsing en bespreking van de financiële verklaringen van Baxter (met en zonder audit), alsmede een persbericht over de winst en bijbehorende informatie, voorafgaand aan hun indiening of vrijgave;
• toezicht op naleving van wet- en regelgeving in verband met financiële zaken;
• houden van afzonderlijke executivesessies met het onafhankelijke registeraccountantbedrijf, de interne auditor en het management;
• bespreken van richtlijnen en beleid met betrekking tot het proces waarmee Baxter risico beoordeelt en beheert;
• goedkeuring van bepaalde financieringszaken, voorgestelde bedrijfstransacties en kapitaaluitgaven.

Inhuren van onafhankelijke auditormedewerkers

De Auditcommissie bepaalt ook het beleid van Baxter met betrekking tot het inhuren van medewerkers en vroegere medewerkers van hun onafhankelijke auditors. Het huidige beleid is dat Baxter geen huidige of eerdere werknemers van zijn onafhankelijke registeraccountantsbedrijf zal inhuren die de afgelopen 2 jaar hebben gewerkt aan de audit van het bedrijf.

Leden van de Auditcommissie

De Auditcommissie kwam in 2017 elf maal bijeen. De huidige leden van de Auditcommissie zijn:

• Albert P.L. Stroucken (voorzitter)
• Peter S. Hellman
• Munib Islam
• Cathy R. Smith
• Thomas T. Stallkamp

Handvest

Het handvest kan gedownload worden via Acrobat® Reader

Verantwoordelijkheid van de Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie voort de bevoegdheid van de directie uit met betrekking tot personeelsbeloningen en op aandelen gebaseerde plannen en de beloning van de functionarissen van het bedrijf. Tot de taken van de commissie behoren:

• Aanbevelingen doen ter overweging door de directie, in een executivesessie, betreffende de beloning van de chief executive officer
• Bepalen van de beloning van de functionarissen van het bedrijf (anders dan de chief executive officer) en adviseren van de directie over een dergelijke bepaling
• Aanbevelingen doen aan de directie met betrekking tot incentivebeloningsplannen en op aandelen gebaseerde plannen, alsmede uitoefenen van de bevoegdheid van de directie met betrekking tot beloningsplannen
• Dienen als administratiecommissie voor de op aandelen gebaseerde plannen van het bedrijf
• Aanbevelingen doen aan de directie met betrekking tot beloning van de directie
• Toetsen van de adequaatheid van de aandelenbezitrichtlijnen van het bedrijf en periodiek beoordelen van naleving van deze richtlijnen
• Toezicht houden op de beloningsfilosofie en -strategie en periodiek beoordelen van het risico met betrekking tot het beloningsbeleid en de beloningspraktijken van het bedrijf

Lid van de Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is in 2017 driemaal bijeengekomen. De huidige leden van de Remuneratiecommissie zijn:

• John D. Forsyth (voorzitter)
• Peter S. Hellman
• Michael F. Mahoney
• Carole J. Shapazian
• Thomas T. Stallkamp

Handvest

Het handvest kan gedownload worden via Acrobat® Reader

Verantwoordelijkheid van het bedrijfsbestuur

De Bedrijfsbestuurcommissie assisteert en adviseert de directie op het gebied van directeursbenoemingen, bedrijfsbestuur en algemene organisatie- en planningszaken met betrekking tot de directie. Tot de taken van de commissie behoren:

• het ontwikkelen van criteria voor gebruik bij de beoordeling en selectie van kandidaten voor verkiezing en herverkiezing als lid van de directie en assisteren van de directie bij het bepalen en aantrekken van gekwalificeerde directiekandidaten;
• het selecteren van kandidaten voor de functie van directeur en het aanbevelen van goedkeuring daarvan door de directie voor de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en het aanbevelen van personen om te voorzien in eventuele vacatures in de directie;
• bepalen van structuur en lidmaatschap van de directiecommissie;
• toezicht houden op het opvolgingsplanningsproces voor het management, inclusief de chief executive officer;
• ontwikkelen en implementeren van een jaarlijks proces voor elke prestatie van de chief executive officer;
• ontwikkelen en implementeren van een jaarlijks proces voor het beoordelen van de prestaties van de directie en de commissie;
• tenminste jaarlijks toetsen van de adequaatheid van de bedrijfsbestuurrichtlijnen van Baxter.

Leden van de Bedrijfsbestuurcommissie

De Bedrijfsbestuurcommissie is in 2017 zes maal bijeengekomen. De huidige leden van de Bedrijfsbestuurcommissie zijn:

• James R Gavin III, M.D., Ph.D. (voorzitter)
• Thomas F. Chen
• John D. Forsyth
• Steve Oesterle
• Albert P.L. Stroucken

Handvest

Het handvest kan gedownload worden via Acrobat® Reader

Commissie verantwoordelijk voor kwaliteit, naleving en technologie

De Commissie verantwoordelijk voor kwaliteit, naleving en technologie (vroeger bekend als de Commissie openbaar beleid) assisteert de directie bij het uitvoeren van haar toezichthoudende taken met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving en andere nalevingszaken en adviseert de directie met betrekking tot de verantwoordelijkheden van Baxter als wereldwijd bedrijf. Vanaf februari 2017 neemt de commissie toezichtverantwoordelijkheden op zich met betrekking tot de wetenschappelijke en technische leiding van Baxter. Tot de taken van de commissie behoren:

• toetsing van de strategieën en praktijken van Baxter met betrekking tot het handhaven van wet- en regelgeving en andere nalevingszaken;
• toetsing en het doen van aanbevelingen met betrekking tot Baxter’s Ethics & Compliance programma;
• toetsing en het doen van aanbevelingen met betrekking tot kwaliteits- en regelgevingsprogramma’s;
• toezicht houden op de innovatiestrategie van Baxter;
• toetsing en het doen van aanbevelingen met betrekking tot het Government Affairs Program and Political Action Committee (BAXPAC) van het bedrijf;
• toetsing en het doen van aanbevelingen met betrekking tot initiatieven op het gebied van gezondheid en veiligheid van het milieu, duurzaamheid en wereldwijde inclusie;
• toetsing en het doen van aanbevelingen met betrekking tot gemeenschapsrelatiesactiviteiten en charitatieve bijdragen.

Leden van de Commissie verantwoordelijk voor kwaliteit, naleving en technologie

De Commissie verantwoordelijk voor kwaliteit naleving en technologie kwam in 2017 vijfmaal bijeen. De huidige leden van de Commissie verantwoordelijk voor kwaliteit, naleving en technologie zijn:

• Carole J. Shapazian (voorzitter)
• Thomas F. Chen
• James R. Gavin III, M.D., Ph.D.
• Michael F. Mahoney
• Stephen N. Oesterle, M.D.

Handvest

Het handvest kan gedownload worden via Acrobat® Reader